Казино Метелица Могилев Фото

Обвиняемым по уголовному делу признан летний уроженец Еревана (Армения).

Казино "Метелица" в Бресте. Фото: goalma.org

Кроме этого, в апреле текущего года при осуществлении сделки купли-продажи казино «Ва-банк» в Могилеве в счет стоимости казино обвиняемый аналогичным образом осуществил перечисление денежных средств на счет его владельца.

Все транзакции, совершенные обвиняемым в Бресте и Могилеве, в последующем были признаны банками-эмитентами карточек мошенничеством.

Таким образом, он совершил хищение денежных средств, находящихся на счетах иностранных банков, в сумме более 1 миллиарда бел. рублей.

Казино "Метелица" в Бресте. Фото: goalma.org

Действия обвиняемого квалифицированы по ч. 4 ст. и ч. 1 ст. УК Республики Беларусь (хищение имущества путем введения в компьютерную систему ложной информации, сопряженное с несанкционированным доступом к компьютерной информации, совершенное в особо крупном размере и модификация компьютерной информации).

В отношении обвиняемого применена мера пресечения – заключение под стражу.

По информации УСК по Могилевской области

Наш канал в Viber и Telegram. Присоединяйтесь!
Есть о чем рассказать? Пишите в наш Telegram-бот. Это анонимно и быстро

По этой же теме (региону):

Тридцативосьмилетнего Давида Аджемяна (так как суд еще не состоялся, имя подозреваемого изменено) задержали в Могилеве еще в конце прошлого года. Именно в тот момент, когда он намеревался приобрести в областном центре казино “Ва-банк”. Внес предоплату. Но сделка так и не состоялась. Сотрудники правоохранительных органов уже давно наблюдали за бизнесменом. И даже несколько раз задерживали по подозрению в махинациях с поддельными банковскими платежными карточками и хищениях. Однако оба раза его отпускали. За недостаточностью улик. В итоге Давид Артурович уверовал в собственную безнаказанность. Но, будучи человеком неглупым, все же решил перестраховаться. Продал “Метелицу”, перебрался с семьей из Бреста в Могилев. Где и решил организовать все тот же игорный бизнес. И начать бизнес с чистого листа. По той же отработанной схеме. 

Старший следователь управления Следственного комитета по Могилевской области майор юстиции Максим Курпаченко уточняет подробности:

— Давид Артурович избавился от казино “Метелица” в Бресте, разумеется, не просто так. Дела у игорного заведения шли прекрасно, прибыль текла рекой. Но до оперативников дошли сведения, что Аджемян ведет нечестную игру. Владелец казино подозревался в хищении денег в особо крупном размере с использованием поддельных банковских платежных карточек. Эти карточки хотя и не имели реквизитов банков, зато были снабжены магнитной полосой. То есть бизнесмен запросто мог снимать наличные с банковских счетов жителей США, Австралии. Что он и делал с января по март минувшего года. Когда же его в первый раз задержали, клялся, что ни в чем не повинен. Был довольно убедителен. Дескать, эти деньги получил от обычных игроков — уроженцев и жителей Украины. Те частенько наведывались в его казино. А поскольку налички у них не было, они просили снимать деньги с их банковских карточек.

На то, чтобы отыскать в Украине следы любителей сыграть по-крупному в белорусском казино, имен и фамилий которых Давид Артурович не знал, оперативники потратили немало времени. Аджемян же, которого уже задерживали по подозрению в хищении, продолжал работать на старый лад. Что тоже насторожило сыщиков. Ну какой удачливый бизнесмен будет так рисковать своим добром, репутацией и по-прежнему принимать у игроков сомнительные карточки? К тому же вскоре к брестским сыщикам стала стекаться тревожная информация из местных банков: кто-то совершает сомнительные операции. Да и держатели пластиковых карточек из США и Австралии все чаще стали обращаться в банки с требованиями вернуть исчезнувшие с их счетов деньги.

Старший следователь Максим Курпаченко объясняет:

— Где бизнесмен раздобыл карточки с информацией счетов, расположенных в американских и австралийских банках, кто “сливал” ему информацию о выгодных “клиентах”, так и не удалось установить. Но вскоре выяснилось, что к хищению причастен именно Аджемян. Считавший себя неуловимым, он не учел некоторых обстоятельств. На его ноутбуке была установлена специальная программа, которая предназначалась для записи информации на поддельные платежные карточки. Так что его версия о том, что он эти карточки получал от каких-то гостей из Украины, рухнула.

Когда в Могилеве экс-владелец “Метелицы” пытался купить казино “Ва-банк” с помощью такой же поддельной карточки, то есть приобрести игорный клуб за чужой счет, банком-эмитентом сделка была признана недействительной. Мошеннической. Давида Артуровича в тот же день задержали. В отношении него возбудили уголовное дело по статье “Хищение имущества путем введения в компьютерную систему ложной информации, сопряженное с несанкционированным доступом к компьютерной информации, совершенное в особо крупном размере, модификация компьютерной информации”.

Расчетливый Аджемян, видать, не знал поговорки: на воре и шапка горит. Преступления с использованием чужих пластиковых карточек давно не редкость. Но, по словам сотрудников УСК по Могилевской области, никто и никогда до Давида Артуровича не позволял себе совершать так много транзакций:

— На счету Аджемяна их более пятисот! Всего он хотел увести с чужих счетов более четырех с половиной миллиардов рублей — у него было около двухсот карточек. Разумеется, это удавалось не всегда. По разным причинам. К примеру, — Аджемян этого знать не мог — держатель карточки изначально оговаривал с банком, что может снимать с нее не более долларов в сутки, или что его карточкой можно будет пользоваться только в стране проживания владельца. А Давид Артурович, к примеру, пытался снять с чужого счета сразу долларов, соответственно, операция была отклонена, карточка блокировалась. Информация передавалась банкам-эмитентам. Аджемян должен был понимать, что в конце концов банки забьют тревогу.

В ходе следствия Давид Артурович не просто отрицал свою вину. Он до последнего верил: следствие не сумеет доказать его причастность к преступлению. Однако суд по этому делу уже начался. У бизнесмена, который до этого не имел проблем с законом, есть смягчающее обстоятельство — наличие на иждивении двух несовершеннолетних детей. Но срок ему грозит реальный. И большой. За подобные деяния по закону “светит” до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Поскольку он с супругой был соучредителем еще одного казино в Могилеве, игровые автоматы казино, видеотехника уже описаны. На общую сумму около двух миллиардов рублей. Ту самую, что Аджемян похитил со счетов ни в чем не повинных американцев и австралийцев.

Следственным управлением УСК Республики Беларусь по Могилевской области окончено расследование уголовного дела по обстоятельствам хищения денег в особо крупном размере с использованием поддельных банковских платежных карточек. Как сообщили в УСК, обвиняемым по уголовному делу признан летний уроженец Еревана Республики Армения, занимавшийся игорным бизнесом.

Обвиняемый, находясь в Бресте, открыл легальный игорный бизнес, одним из структурных подразделений которого было казино «Метелица». Желая расширить свое влияние в указанной сфере деятельности, он намеревался приобрести игорное заведение в Могилеве - казино «Ва-Банк». По договоренности с владельцем казино «Ва-Банк» обвиняемый должен был перечислить часть стоимости на расчетный счет казино. Не имея собственных средств, он решил мошенническим способом похитить деньги со счетов банков, расположенных в различных странах: США, Бразилии, Израиля и т.д. Для этого он воспользовался пластиковыми карточками, так называемым «белым пластиком», при помощи которых со счетов банков путем несанкционированного доступа пытался похитить более Br4 млрд. Однако часть транзакций была банками отклонена, поэтому злоумышленнику удалось похитить более Br 1 млрд.

В ходе расследования уголовного дела изъято более поддельных банковских карточек, по которым обвиняемый с января по апрель года совершил около транзакций. Действия обвиняемого квалифицированы как хищение путем использования компьютерной техники, легализация (отмывание) средств, полученных преступным путем и неправомерное завладение компьютерной информацией. Он заключен под стражу. Следствием принято решение о передаче уголовного дела прокурору для направления в суд. В целях обеспечения возмещения причиненного ущерба на имущество обвиняемого наложен арест на сумму Br1,4 млрд.

Где мужчина раздобыл карточки с информацией счетов, расположенных в американских и австралийских банках, - это еще предстоит установить следствию. Но, так или иначе, хозяин брестского казино «Метелица», используя эти самые поддельные карточки, с января по март этого года переводил на счет своего казино деньги со счетов американских и австралийских банков. Чтобы не попасться, бизнесмен имитировал бурную деятельность казино: полученные по безналу деньги он оформлял как выручку от продажи фишек.

В апреле го мужчина решил купить еще одно игорное заведение - на этот раз в Могилеве. Именно здесь его и задержали, после того как бизнесмен, используя все ту же схему с карточками, перевел продавцу предоплату прямиком с иностранного счета.

В общей сложности за эти несколько месяцев предприниматель похитил 1 миллиард белорусских рублей в эквиваленте, однако у следствия есть основания полагать, что сумма похищенного может быть гораздо выше.

- Действия обвиняемого квалифицированы по статье и статье УК РБ - «Хищение имущества путем введения в компьютерную систему ложной информации, сопряженное с несанкционированным доступом к компьютерной информации, совершенное в особо крупном размере, модификация компьютерной информации», - сообщает официальный представитель управления Следственного комитета по Могилевской области Оксана Соленюк.