Казино Захарченко

Скандально известный полковник Дмитрий Захарченко и его родные могут лишиться роскошных квартир и машин. В Генпрокуратуре Business FM рассказали, почему потребовали через суд обратить имущество обвиняемого и его родственников в доход государства

В Никулинском суде Москвы 2 ноября прошла досудебная подготовка по иску Генпрокуратуры к полковнику МВД Дмитрию Захарченко. Ведомство просит обратить в доход государства более 9 млрд рублей, а также имущество родных и знакомых фигуранта громкого коррупционного дела — деньги и более десяти квартир в престижных районах столицы, машино-места и три дорогих иномарки. Рассмотрение иска по существу назначили на 10 ноября.

Адвокат Дмитрия Захарченко Александр Горбатенко уже заявил Business FM, что расценивает этот иск как способ давления на своего подзащитного. По его мнению, попытка отнять имущество родных его клиента, которое было куплено до совершения инкриминируемых ему преступлений, незаконна.

Как удалось выяснить радиостанции, соответчиками Дмитрия Захарченко являются его отец, мать, сводная сестра, бывшая супруга и друзья — всего девять человек. Именно на них, как считают правоохранители, «полковник всех времен и народов» оформил имущество: 11 квартир, машино-места, а также три иномарки бизнес-класса — два Mercedes-Benz и один Porsche Cayenne. Все это, а также валюту на сумму около 8,5 млрд рублей Генпрокуратура просит изъять и обратить в доход государства.

Нетрудовые доходы

О том, на каком основании и почему Генпрокуратура намерена забрать собственность обвиняемого и его родных, Business FM рассказал заместитель начальника управления по надзору за расследованием особо важных дел Сергей Бочкарев. По его словам, иск прокуратуры основан на статье 17 федерального закона № 230 «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих госдолжности, и иных лиц их доходам» (принят 3 декабря 2012 года), а также статье 8 закона «О противодействии коррупции». Первая регулируют порядок принудительного изъятия в доход государства имущества чиновников и членов их семей, законность происхождения которого не подтверждена. Вторая обязывает госслужащих предоставлять сведения о доходах. В соответствии со статьей 17, прокуроры имеют право обратиться в суд с просьбой обратить в доход РФ имущество госслужащих и его родных в случае, если те не смогут подтвердить их покупку на законные доходы.

«Оба нормативных акта требуют от каждого госслужащего, в том числе от Захарченко как высокопоставленного должностного лица МВД, жить на законные источники дохода и надлежаще их декларировать, — сказал прокурор радиостанции. — Иные доходы закон требует расценивать как незаконные и изымать в доход государства». Он отметил, что поводом для предъявления иска послужили обнаружившиеся в ходе прокурорского надзора и работы следствия и оперативных служб сведения о наличии «у ответчика Захарченко астрономического объема имущества, который явным образом не соразмерен его совокупному доходу и доходам иных соответчиков, на которых зарегистрировано имущество».

«Генпрокуратура полагает, что все это имущество принадлежит Захарченко и получено им на деньги из незаконных источников. Мы привлекаем других соответчиков, поскольку Захарченко стремился скрыть факт принадлежности собственности ему и поэтому регистрировал имущество на близких ему лиц», — подчеркнул Бочкарев. Он добавил, что друзья и родные полковника не смогли подтвердить приобретение имущества на легальные доходы.

«Способ давления»

Поданный иск Business FM также прокомментировал адвокат Дмитрия Захарченко Александр Горбатенко. «Я считаю, что на примере Захарченко обкатывается система отбора имущества у любого лица под лозунгом борьбы с коррупцией», — сказал он. Защитник утверждает, что сам Захарченко «никакого имущества не имеет» и «никакими деньгами не владел». По его словам, прокуратура хочет изъять имущество в том числе у людей, которых его клиент даже не знает.

Адвокат считает, что Генпрокуратура произвольно трактует закон, а в отношении Захарченко имеет место «избирательное право». «Если такое происходит, то надеяться на справедливость у нас оснований нет. Но, тем не менее, мы будем делать все возможное, чтобы донести свою позицию до суда», — сказал он.

Защитник назвал иск Генпрокуратуры «способом оказания давления на Захарченко». «Раньше, при сталинских репрессиях, людей другими способами принуждали давать показания, но сейчас времена изменились, используются более современные и способы, — сказал Горбатенко. — По существу Дмитрию предлагают сделать нищими людей, которые заработали это имущество. Под сурдинку уголовного дела его хотят просто отнять».

Адвокат отметил, что родные Захарченко, которые проходят по делу ответчиками, купили квартиры гораздо раньше инкриминируемого полковнику периода преступной деятельности. «Как это так? Это говорит о том, что здравый смысл в этом деле отсутствует и здесь действуют другие законы и принципы», — негодует защитник. Он добавил, что имущество, на которое претендуют прокуроры, в частности, включает в себя 170-метровую квартиру в ЖК «Имперский дом» на Якиманке, которую дочери Захарченко Ульяне подарил ее дедушка, отец Дмитрия Виктор Захарченко, арестованный по другому делу.

Помимо средств в различной валюте на общую сумму около 8,5 млрд рублей, которые следователи нашли в квартире сводной сестры полковника на Ломоносовском проспекте, прокуратура просит изъять в доход государства деньги, найденные при обысках в доме его матери и отца. Адвокат подчеркивает, что вмененный Захарченко преступный доход гораздо меньше суммы, которую прокуратура хочет обратить в казну.

Стоит отметить, что в прошлом году уже был прецедент: Южно-Сахалинский городской суд изъял в доход государства имущество обвиняемого в коррупции экс-губернатора Сахалинской области Александра Хорошавина, его бывшей супруги и сына на сумму свыше 1,1 млрд рублей на аналогичных основаниях. Это решение вступило в силу.

Председатель коллегии адвокатов «Миронов, Кудрявцев и партнеры» Иван Миронов, представлявший интересы родных Хорошавина, считает, что правоохранители используют 230-й федеральный закон как «репрессивную дубину в отношении тех, кого надо раскулачить». «Сам по себе закон идеален, но почти всегда он применяется уже после возбуждения уголовного дела. Если бы он действительно работал, то у нас половина парламента пошла бы на паперть», — считает юрист.

Адвокат отмечает, что закон довольно суров. «Например, если в течение отчетного периода приобретены акции, доли, недвижимость, транспортные средства на сумму, которая превышает официальный доход, то они подлежат изъятию в доход государства без возбуждения уголовного дела, а по заявлению прокурора. Это правильная и нужная мера. Но закон не работает, он работает только вкупе с уголовными делами, когда нужно конфисковать имущество в отношении тех, кого надо», — отмечает Миронов.

По его словам, по закону изъять имущество можно лишь у самого госслужащего, а также его супруга или супруги или несовершеннолетних детей. Родители и бывшие «вторые половины» в список не попадают. Однако закон применяют фактически в отношении всех, кого заподозрят в причастности к легализации незаконных доходов, говорит юрист.

Миронов добавил, что по закону обратить в доход государства можно лишь недвижимость, транспортные средства, акции и доли. При этом закон не распространяется на деньги или ювелирные украшения. «Но правоприменительная практика спокойно обходит эти законодательные дефекты, тем самым фактически нарушая закон и изымая в казну все подряд», — отмечает адвокат.

Желание «поставить точку»

Управляющий партнер адвокатского бюро «Соколов, Трусов и партнеры» Федор Трусов согласен с защитниками фигурантов двух громких дел, но лишь отчасти. «Я не могу совсем согласиться с тем, что в данном случае имеет место давление на Дмитрия Захарченко. Здесь явно, что денежные средства не его. С другой стороны, я согласен с адвокатами, например защитниками Хорошавина, в том, что изымать средства в доход государства до приговора суда преждевременно», — сказал он.

Трусов напоминает, что по конституции никто не может быть признан виновным до приговора суда. У адвоката есть догадки, почему прокуратура не стала ждать. По мнению Трусова, иск ведомства к Захарченко преследует цель не дать реальным владельцам миллионов, найденных в квартире его сестры, придумать историю, которая помогла бы их легализовать. «В Интернете уже «гуляет» интернет-мем про выигрыш Захарченко в казино. Это, конечно, шутка, но с небольшой долей правды. Почему бы не попробовать создать такое казино или «найти» умершую богатую бабушку? Я вполне допускаю, что некие лица могу попытаться придумать способ и формат легализации найденных денег, и в Генпрокуратуре преследуют цель не дать время на это, а поставить точку в данном вопросе», — сказал эксперт.

До ареста бывший начальник Управления «Т» Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД России Дмитрий Захарченко жил в элитном комплексе Barkli Plaza на Пречистенской набережной. Там прописан его отец. Пятиэтажный дом на 12 квартир расположен на берегу Москвы-реки, в 300 метрах от храма Христа Спасителя. Стоимость этого жилья оценивается в 400 млн руб. Район, где расположен дом, из-за стоимости квартир часто называют «Золотой милей».

Добавить BFM.ru в ваши источники новостей?

СК нашел доказательства незаконного происхождения восьми миллиардов рублей, ранее изъятых из квартиры экс-полковника МВД Дмитрия Захарченко. Об этом сообщил замглавы ведомства Игорь Краснов в интервью «Коммерсанту».

По словам Краснова, сейчас расследование преступлений Захарченко продолжается, в то время как сам он уже начал отбывать за них срок в колонии строгого режима. В частности, устанавливается происхождение сумок и коробок, набитых деньгами, ранее обнаруженных в квартире сестры бывшего полковника — все вместе оценили в 8 млрд рублей.

«Собранные доказательства позволяют сделать вывод, что эти деньги могли быть получены бывшим полковником в результате совершения коррупционных преступлений.

В частности, в настоящее время устанавливаются обстоятельства ежемесячного получения Захарченко взяток за покровительство в коммерческой деятельности группе компаний», — сообщил Краснов. Как уточняет издание, речь идет о крупнейшей подрядной компании РЖД — «1520».

Ранее, в середине ноября 2019 года, адвокат бывшего силовика Валерия Туникова рассказала «Коммерсанту», что Захарченко получил статус заключенного, склонного к побегу и нападению на представителей власти. По ее словам, за время, проведенное в СИЗО «Лефортово», Захарченко не совершал действий, соответствующих новому статусу, поэтому он мог быть получен «на основе оперативной информации от ФСБ».

В связи с этим в личном деле Захарченко и на карточке его камеры были сделаны соответствующие предупреждения, а на одежду пришита красная метка. По словам Туниковой, такие «знаки отличия» серьезно влияют на жизнь в колонии. Теперь даже в душевую комнату Захарченко обязаны конвоировать, заковав ему руки за спиной. Кроме того, каждый час экс-полковник отмечается у надзирателя, а шансы на его условно-досрочное освобождение сильно уменьшились.

Напомним, замначальника Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России Дмитрий Захарченко был задержан в сентябре 2016-го по подозрению во взяточничестве. В отношении него было возбуждено уголовное дело по статьям «Получение взятки в особо крупном размере» и «Воспрепятствование производству предварительного следствия».

По версии силовиков, в 2014 году Захарченко вместе с сообщниками организовал проверку сети ресторанов «Ля Маре», принадлежащих бизнесмену Меди Дуссу. Зафиксировав некоторые нарушения в деятельности заведений, они потребовали от предпринимателя взятку в размере $5 млн — однако он выплатил им всего $800 тыс. Позже суд отказался от этих обвинений.

«Не доказан факт получения взятки в $800 тыс. Все сомнения трактуются в пользу обвиняемого, суд считает необходимым по данному эпизоду обвиняемого оправдать», — заявила на финальном заседании судья Елена Абрамова.

Тем не менее, проверяя дорогие рыбные рестораны, экс-полковник успел извлечь и личную выгоду: он вытребовал у владельца дисконтную карту со скидкой 50%.

В общей сложности за время посещения заведений Захарченко успел сэкономить более 3 млн рублей, считает следствие. «В одном случае его скидка в ресторане составила 135 тысяч рублей. Все это — взятка в виде незаконных услуг имущественного характера», — сообщали в СК.

Еще один эпизод, который был изучен СК, связан с тем, что в январе 2016 года Захарченко заранее предупредил главу «Нота-банка» Галину Марчукову об обысках в ее квартире по уголовному делу. Он также организовал вывоз документов и оргтехники.

В результате в июне минувшего года Пресненский суд Москвы вынес приговор полковнику Дмитрию Захарченко – его осудили на 13 лет колонии строгого режима и оштрафовали на 117 млн рублей. Кроме того, Захарченко был лишен специального звания полковника и госнаград, а также возможности занимать руководящие должности в государственных органах на срок два года после освобождения из колонии.

В середине октября назначенный Захарченко срок снизили до 12 лет и шести месяцев. «Суд постановил приговор изменить, исключить из обвинения признак «совершение преступления группой лиц по предварительному сговору», наказание смягчить», — огласил решение судья.

С полковника Дмитрия Захарченко сняты обвинения в коррупции, следствие установило, что все 8 млрд. рублей были выиграны им в интернет казино.

С замначальника управления «Т» ГУЭБиПК МВД, полковника Дмитрия Захарченко, были сняты все обвинения в коррупции и превышении служебных полномочий. После тщательного расследования следствие установило, что все 8 млрд. рублей, найденные в квартире 9 сентября, – это выигрыши, добытые в онлайн казино. Полковник оказался не взяточником, а большим поклонником игровых автоматов.

«Я уже более 20 лет играю в автоматы. Мне нравится риск, чувство азарта и игра с крупными ставками. Я игрок, а не коррупционер!»

— заявил Дмитрий Захарченко сразу после своего освобождения.

«Отмечу, что все 8 млрд. рублей получены мной в результате многочисленных выигрышей в интернет казино «Ахуительно ненавязчиво реклама казино». Мне нравится играть с крупными ставками и это одно из немногих заведений, которому я мог без опаски доверить большие деньги. Понимаете, только делая крупные ставки можно выигрывать по крупному. Я не ставлю менее 200 рублей на линию, а в большинстве случаев играю по максимуму. Так что, вся сумма, найденная при обыске, – результат успешней игры на протяжении двух лет!»

Выписка игрового баланса Дмитрия Захарченко на момент 16 сентября 2016 года.

Дмитрий Захарченко пообещал, что в случае возвращения денег, он намерен потратить всю сумму на благотворительность.

«Я выиграл эти деньги с божьей помощью, и теперь намерен потратить их на благое дело. Было бы неплохо профинансировать строительство православных храмов, помочь детским приютам и бедным жителя ДНР и ЛНР. С божьей помощью все получится! Миллиардов мне не жалко. Я точно знаю, что всегда смогу выиграть в ОПЯТЬ РЕКЛАМА КАЗИНО еще больше денег»

Bet On It High School Musical Перевод

Пока Генпрокуратура России конфискует изъятые у бывшего врио начальника управления «Т» ГУЭБиПК МВД России Дмитрия Захарченко 9 миллиардов рублей, а следователи упорно распутывают запутанный клубок его контактов, в интернете появилась альтернативная версия развития событий.

В нее обычные граждане поверили охотнее. «Сенсацией» начали делиться в общественном транспорте и в очередях на кассу.

«С полковника Захарченко сняты обвинения в коррупции, следствие установило, что все 8 миллиардов рублей были выиграны им в интернет-казино», - репостят сайты сообщения одного известного «инсайдера».

И тут же приводится прямая речь главного фигуранта дела после освобождения из зала суда: «Я уже более 20 лет играю в автоматы. Мне нравится риск, чувство азарта и игра с крупными ставками. Я игрок, а не коррупционер!».

Приводятся даже различные названия онлайн-казино.

«Я не ставлю менее 200 рублей на линию, а в большинстве случаев играю по максимуму. Так что, вся сумма, найденная при обыске, – результат успешней игры на протяжении двух лет! Если деньги вернут, я все намерен потратить на благотворительность!» - будто бы заявляет виртуальный полковник.

Если верить фейковым новостям, то Захарченко оказался не взяточником, а большим поклонником игровых автоматов, И ему просто невероятно везло.

В этом информационном вбросе одни увидели рекламу игровых заведений, другие - очередную попытку показать обществу, что такие, как Захарченко, у нас не подсудны.

«...Еще никого из высокопоставленных не закрыли. Была така мысля, что его выпустят», - пишут распространители фейковых новостей.

Между тем, напомним, даже в своем интервью «Комсомолке» полковник Захарченко заявлял, что деньги, обнаруженные в квартире его сводной сестры, ему не принадлежали, и он не имел к ним отношения.

- Это фейковая новость, - подтвердили «КП» в Следственном комитете России.

Кстати, кроме изъятых 8 миллиардов рублей, Генпрокуратура в рамках антикоррупционного законодательства требует взыскать с семьи Захарченко в доход государства 27 квартир, машино-мест и земельных участков, четыре дорогие иномарки и золотой слиток - общей стоимостью в еще один миллиард рублей.

В официальном сообщении Генпрокуратуры говорится, что все перечисленные ценности были получены господином Захарченко на госслужбе «из незаконных источников». В соответствии с новым законом, который действует с 2013 года, попавшие под подозрение чиновники обязаны сами доказывать законность приобретения имущества, если сумма расходов превышает общий семейный доход за три последних года.

Известно, что в 2015-м Захарченко не задекларировал машины и квартиры, указав в графе «доходы» всего 3 миллиона рублей.

КАК ЭТО БЫЛО

Хроника уголовного дела

Сентябрь 2016 года

При обыске квартиры полковника МВД нашли 8 миллиардов рублей

Дмитрия Захарченко задержали по подозрению в получении взятки - в момент задержания при нём было 20 миллионов. Эта цифра не шокирует по сравнению с найденным у него дома (подробности)

На взятки полковника МВД можно было содержать целый город. Например, Рязань

Он был вчетверо богаче товарища Корейко, а вес всех найденных наличных превышал тонну! (подробности)

Полковник Захарченко, пойманный на взятке: «Все эти миллиарды - не больше, чем юмор»

Пресненский суд арестовал высокопоставленного чиновника (подробности)

Полковник Дмитрий Захарченко - «Комсомольской правде»: Мне угрожает опасность. Я знаю, кто меня подставил

Человек, которого обвиняют в многомиллионных взятках и хранении миллиардов рублей в валюте, ответил на вопросы нашего корреспондента (подробности)

Ноябрь 2016

Следователи арестовали еще один миллиард рублей по делу Захарченко

Деньги, вероятно, принадлежат семье полковника МВД (подробности)

Март 2017 года

В деле полковника-миллиардера Захарченко появились блондинки с чемоданами евро

Следствие подозревает, что после ареста двоюродная сестра полицейского и ее подруга с Украины пытались скрыть деньги (подробности)

Апрель 2017 года

Полковнику никто не пишет: вслед за Дмитрием Захарченко взяли под стражу его отца

Старшего обвиняют в растрате (подробности)

Май 2017 года

Семья Дмитрия Захарченко лишилась еще 400 миллионов

Суд арестовал имущество, которое было оформлено на его отца (подробности)

Июль 2017 года

Следователи обнаружили новые счета полковника Захарченко в частном банке Швейцарии

Именно на них бизнесмены могли переводить взятки для полковника (подробности)

Сентябрь 2017 года

Жену полковника Захарченко сняли с трапа самолета при попытке сбежать на Кипр

Ее подозревают в мошенничестве на 16 миллионов долларов (подробности)